Nos services en enquête civile
Typologie des Clients
Assurances, bailleurs sociaux, avocats, notaires, généalogistes, commissaires de justice et cabinets de recouvrement.
Services
fréquemment
sollicités
1. Localisation et joignabilite
- Recherche d'adresse (domicile / siège / lieu de présence probable).
- Mise a jour des coordonnées : téléphone, email, points de contact.
- Recherche de débiteur ou personne introuvable (dans un cadre civil / contentieux).
2. Solvabilite et renseignements economiques
- Vérification de situation professionnelle (statut, activité, employeur déclaré ou observé).
- Indicateurs de revenus et de train de vie (éléments factuels, sources ouvertes, cohérence).
- Patrimoine immobilier visible : biens detenus en direct et, selon les cas, via structures (ex. SCI).
- Renseignement commercial (personne morale) : dirigeants, activité, signaux de risque et informations accessibles.
- Identification de partenaires financiers et autres informations sensibles uniquement via voies légales et proportionnées.
3. Immobilier
- Etats hypothécaires et analyse (lorsque obtenus via canaux légaux).
- Valorisation : estimation sur pièces, avis de valeur, expertise via partenaires (si besoin).
- Contentieux locatif : locataire indélicat, sous-location illicite, occupation sans droit ni titre (constats factuels).
4. Déchéance et successions
- Fiabilisation des données d'état civil (identité, coordonnées, cohérence).
- Confirmation de décès et obtention de pièces justificatives (actes) par voies autorisées.
- Recherche de bénéficiaires / ayants droit et identification du notaire en charge.
- Dévolution successorale avec appui éventuel de généalogistes partenaires.
- Veille et mise à jour périodique (ex. détection de décès) pour portefeuilles importants.
5. Qualification et enrichissement de fichiers (B2B)
- Nettoyage / qualification de bases clients : adresses, contacts, statut, doublons.
- Synthèse - services l'enquête civile (France)
- Moralité, réputation, OSINT / due diligence
- Enquête de moralité (fiabilité d'un partenaire, candidat, dirigeant) à partir d'informations accessibles.
- Vérification de parcours (CV), cohérence, signaux faibles, risques réputationnels.
- OSINT : collecte et analyse de sources ouvertes (web, réseaux sociaux publics, annonces, etc.).
- Due diligence de base : cartographie d'écosystème, liens apparents, historique public.
- Droit de la famille : cohabitation, garde, pensions, conditions d'accueil (éléments factuels).
- Voisinage / copropriété : nuisances, troubles, occupations, dégradations (constats répétés).
- Entreprise : concurrence déloyale, non-respect de clause, arrêt maladie abusif
- Assurance : vérification d'incohérences et suspicion de fraude (éléments factuels).
Nos services en intelligence
économique
L’intelligence économique regroupe les méthodes légales de collecte, d’analyse et d’exploitation d’informations stratégiques utiles à la prise de décision. Elle vise à réduire l’incertitude, anticiper les risques et protéger les intérêts économiques d’une organisation.
Dans le cadre d’une entreprise d’enquête civile, l’intelligence économique consiste principalement à rechercher, vérifier et analyser des informations publiques ou accessibles légalement afin d’éclairer une décision commerciale, juridique ou stratégique.
L’intelligence économique permet notamment de :
- Comprendre l’environnement économique et concurrentiel
- Vérifier la fiabilité d’un partenaire, fournisseur ou investisseur
- Identifier des risques financiers, juridiques ou réputationnels
- Détecter des situations de fraude ou de concurrence déloyale
- Anticiper les évolutions d’un marché ou d’un secteur d’activité
Elle s’appuie sur l’analyse croisée de multiples sources d’information : bases de données publiques, documents juridiques, informations économiques, presse spécialisée, réseaux professionnels ou sources ouvertes (OSINT).
Selon les besoins du client, différentes missions peuvent être conduites :
Analyse de partenaires ou de sociétés
Vérification de l’existence juridique, de la situation financière, de la réputation et de l’environnement économique d’une entreprise avant une collaboration, un investissement ou une acquisition.
Cartographie d’acteurs et de réseaux
Identification des dirigeants, actionnaires, structures associées et relations d’affaires permettant de comprendre l’écosystème d’une organisation.
Veille stratégique et concurrentielle
Surveillance d’un secteur d’activité, d’un marché ou d’un concurrent afin d’identifier les tendances, mouvements et opportunités.
Détection de risques économiques
Recherche d’éléments pouvant révéler des conflits d’intérêts, des montages sociétaires complexes, des difficultés financières ou des pratiques de concurrence déloyale.
Appui à une procédure judiciaire
Collecte et analyse d’informations utiles dans le cadre d’un litige commercial, d’une fraude, d’un détournement d’actifs ou d’un différend entre associés.
Méthodologie
Les investigations en intelligence économique reposent sur une méthodologie rigoureuse :
- Définition précise du besoin d’information et des enjeux
- Collecte d’informations à partir de sources ouvertes et légales
- Vérification et croisement des données recueillies
- Analyse et contextualisation des informations
- Restitution sous forme de rapport clair et exploitable
Cadre légal et déontologique
Les recherches sont réalisées dans le strict respect de la législation en vigueur et des règles déontologiques applicables aux professionnels de l’enquête.
L’intelligence économique s’appuie uniquement sur des informations obtenues par des moyens légaux. Elle ne relève ni de l’espionnage industriel ni de l’accès illégal à des données.
Bénéfices pour les entreprises
Le recours à l’intelligence économique permet de :
- Sécuriser les décisions stratégiques
- Limiter les risques financiers et juridiques
- Mieux comprendre un environnement concurrentiel
- Identifier des menaces ou opportunités en amont
En transformant l’information en connaissance stratégique, l’intelligence économique devient un outil d’aide à la décision pour les dirigeants et les organisations.