Nos services en enquête civile

1. Localisation et joignabilite

• Recherche d'adresse (domicile / siège / lieu de présence probable).
• Mise a jour des coordonnées : téléphone, email, points de contact.
• Recherche de débiteur ou personne introuvable (dans un cadre civil / contentieux).

2. Solvabilite et renseignements economiques

• Vérification de situation professionnelle (statut, activité, employeur déclaré ou observé).
• Indicateurs de revenus et de train de vie (éléments factuels, sources ouvertes, cohérence).
• Patrimoine immobilier visible : biens detenus en direct et, selon les cas, via structures (ex. SCI).
• Renseignement commercial (personne morale) : dirigeants, activité, signaux de risque et informations accessibles.
• Identification de partenaires financiers et autres informations sensibles uniquement via voies légales et proportionnées.

3. Immobilier

• Etats hypothécaires et analyse (lorsque obtenus via canaux légaux).
• Valorisation : estimation sur pièces, avis de valeur, expertise via partenaires (si besoin).
• Contentieux locatif : locataire indélicat, sous-location illicite, occupation sans droit ni titre (constats factuels).

4. Déchéance et successions

• Fiabilisation des données d'état civil (identité, coordonnées, cohérence).
• Confirmation de décès et obtention de pièces justificatives (actes) par voies autorisées.
• Recherche de bénéficiaires / ayants droit et identification du notaire en charge.
• Dévolution successorale avec appui éventuel de généalogistes partenaires.
• Veille et mise à jour périodique (ex. détection de décès) pour portefeuilles importants.

5. Qualification et enrichissement de fichiers (B2B)

• Nettoyage / qualification de bases clients : adresses, contacts, statut, doublons.
• Synthèse - services l'enquête civile (France)
• Moralité, réputation, OSINT / due diligence
• Enquête de moralité (fiabilité d'un partenaire, candidat, dirigeant) à partir d'informations accessibles.
• Vérification de parcours (CV), cohérence, signaux faibles, risques réputationnels.
• OSINT : collecte et analyse de sources ouvertes (web, réseaux sociaux publics, annonces, etc.).
• Due diligence de base : cartographie d'écosystème, liens apparents, historique public.
• Droit de la famille : cohabitation, garde, pensions, conditions d'accueil (éléments factuels).
• Voisinage / copropriété : nuisances, troubles, occupations, dégradations (constats répétés).
• Entreprise : concurrence déloyale, non-respect de clause, arrêt maladie abusif
• Assurance : vérification d'incohérences et suspicion de fraude (éléments factuels).